韩国金融情报分析院对Upbit下达停业预告，涉KYC违规等严重问题

更新时间：2025-01-16 21:22:58

导读 1月9日，韩国金融情报分析院（FIU）向韩国最大加密货币交易所Upbit发出停业预告通知，原因是其违反反洗钱义务，涉及约70万个客户身份识别（...

1月9日，韩国金融情报分析院（FIU）向韩国最大加密货币交易所Upbit发出停业预告通知，原因是其违反反洗钱义务，涉及约70万个客户身份识别（KYC）执行不当案例，以及与未注册境外服务商的违规业务往来。

Upbit在韩国加密货币交易市场中占据70%以上份额，此次处分若确定，将限制其新用户相关业务最长6个月，并可能影响其业务牌照续期审查。FIU将于1月21日召开制裁委员会，确定最终处罚细节。

免责声明：本文由用户上传，如有侵权请联系删除！

标签：

猜你喜欢